大连破获地下钱庄案 涉非法经营金额达288亿元

时间:2020-05-14     来源:互联网

涉嫌非法經營金額達288億元的地下錢莊案在大連告破

新華網大連11月25日電([記者 的英 文:journalists]蔡擁軍)大連市公安局經偵支隊近日[成功 的英 文:走上人生巔峰]破獲係列地下錢莊案件,抓獲犯罪嫌疑人14名■免费算命控股集团■。經調查,該案涉及非法交易 賬戶2000餘個,僅在農業銀行就查實通過銀行非法轉賬交易額達288億元,涉及4個成員較固定、分工明確的非法換匯團夥,每個涉嫌犯罪團夥日非法交易額 均超過10萬[美元 的英 文:měi yuán]

警方16日同步收網抓獲的14名嫌疑人目前[已經 的英 文:have been]分別被采取刑事拘留和取保候審強製措施,案件正在進一步審理中。

大連警方在全國範圍內開展的大規模打擊利用地下錢莊和離岸公司轉移贓款專項行動中,發現張某有重大嫌疑。在對相關銀行進行調查期間,辦案民警共 查詢銀行賬戶2077個,查閱出140餘萬條頻繁外匯交易,並嚴密篩查出相關嫌疑人60餘名,僅在農業銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶100餘個,交易 流水資金高達1100億元人民幣,其中涉及非法交易金額約288億元,基本確定了張某等近60人構成非法外匯交易重大嫌疑。

警方發現張某並非該案的[主要 的拚音:zhǔ yào]嫌疑人,驚人的非法交易數額後麵竟然還有更大的幕後“大佬”,這個人就是家住大連市沙河口區錦繡地區的姚某■免费算命宣传活动■。張某等3人長期遵照姚某的指令進行操作,並[負責 的拚音:fù zé]與“[客戶 的英 文:customer base]”交易,[[形成 的英 文:caused] 的拚音:xíng chéng]了一個固定的犯罪團夥。

16日,警方對涉案成員進行統一收網,14名犯罪嫌疑人悉數落網,其中主要犯罪嫌疑人姚某聞風欲逃,結果在機場被當場抓獲。當日,公安機關在集 中行動中共繳獲國內外各幣種現金折合人民幣200餘萬元,作案用銀行卡223張,計算機設備等46台套,點鈔機3部,對講機3部,手機10部,賬簿28 冊。

[這些 的英 文:These]嫌疑人通過在境外設置離岸賬戶,采取境內打入人民幣(外幣),境外取出外幣(人民幣)的 “地下錢莊”的模式,與吉林、山東、北京等地[其他 的英 文:other]相似團夥勾結,在全國範圍內大量從事非法交易外匯,甚至還在澳門、[韓國 的英 文:棒子]等地提供一對一賭場換籌等新型服 務,從中謀取高額不法收入。警方將以他們的涉案賬戶作為依據,繼續開展深入落地核查[工作 的拚音:gōng zuò],擴大收網範圍。

更多猛料!歡迎掃描下方二維碼關注新浪新聞官方微信(xinlang-xinwen)。

[圖片] 不能用大國崛起理解一帶一路

[中國 的拚音:zhōng guó]的複興所涉及的不是僅是一個國家的複興,更是文明的複興,所以不能運用“大國崛起”邏輯來理解;其次,中國的崛起規模巨大,是幾十億級的崛起,是個文明的複興,跟以前千萬級的崛起不能相提並論。

廢除公積金,組建住房銀行

既然已經達成了共識,為什麽還要對已經完成[曆史 的拚音:lì shǐ]使命,在製[度 的英 文:attitudes]層麵難以應對住房融資需求的住房公積金[管理 的英 文:managing]製度還要憐香惜玉,做小修小改這種沒有[意義 的拚音:yì yì]的變動,而不是加快住房銀行[建設 的英 文:building]的步伐呢?

普京認慫了,還真怪不適應的

當全[世界 的拚音:shì jiè]都等著普京發飆的[時候 的英 文:When],當土耳其已經趕緊要求北約開會商討對策的時候,一貫強勢的普京的沉著冷靜,還真有些讓人[感 的英 文:sense]覺不大適應。

IT北漂在北京租房的那些事

[相信 的拚音:xiāng xìn],每一個人都會在[自己 的拚音:zì jǐ]落腳的地方有一處自己的房子。在這偌大的[城市 的英 文:cities],總會有一盞等著[我們 的英 文:we]回家的燈。而[所有 的拚音:suǒ yǒu]的顛沛流離都將[成為 的英 文:Become]日後心中的慰藉。她們閃著光,透著亮,提醒著我們曾經為了奮鬥什麽都[可以 的拚音: kě yǐ]忍耐和[接受 的英 文:accepted],那麽努力,那麽拚。


本文由◆免费算命消防培训◆发布;
精品测算
  • 出生日期
  • 出生时辰
  •     性   别

栏目导航

精品专题

网站地图