西安联合学院非法吸储130亿 至少41名业务员获刑

时间:2020-05-10     来源:互联网

西安聯合學院非法吸儲130億元,至少41名涉案[業務 的英 文:跑死他們]員獲刑

涉案金額130億元——判決書認定,西安聯合[職業 的英 文:working][培訓 的英 文:training]學院(以下簡稱“西安聯合學院”)自2004年起,在未經國家相關機構審批、許可的情況下,超出其業務範圍,以集資建校等名義,用高利息、高回報為誘餌,向西安及周邊10餘萬群眾非法吸儲130億元,直至2015年案發。

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2015年2月6日,西安警方對西安聯合學院法定代表人牛某等人以非法吸收[公眾 的英 文:Public]存款罪立案偵查。澎湃新聞(www。thepaper〖免费算命网址〗。cn)日前查閱[中國 的拚音:zhōng guó]裁判文書網發現,上述案件中至少已有41名涉案人員被判刑,[這些 的英 文:These]人均曾參與幫助西安聯合學院集資。

此前《[陝西 的拚音:Shaanxi]日報》報道顯示,截至2016年1月底,西安警方已對493名涉案人員依法采取措施,其中38名犯罪嫌疑人經檢察機關批準,予以逮捕。

另據西安市公安局發布的信息顯示,該案資金清退[工作 的拚音:gōng zuò]從2016年5月起分批實施,截至2017年12月,共實施資金清退12批約1。69億元,涉及7萬集資參與人。

民辦院校十年非法吸儲130億元

西安聯合學院涉案金額一[度 的英 文:attitudes]成謎,坊間[傳說 的英 文:legends]從十幾億到上百億不等,集資人的數量從幾萬人傳至二十餘萬人■免费算命招聘■。

澎湃新聞查閱中國裁判文書網發現,檢察機關給出的答案為:涉案金額130億元,涉及集資人數10餘萬人。

據(2016)陝0112刑初605號判決書顯示,西安市未央區檢察院指控稱,經初步審計,西安聯合學院在10年間累計吸收存款130。1億元,涉及29萬份合同、10萬餘人。

澎湃新聞梳理了西安市長安區、未央區、雁塔區及西安中院等法院公開的四十餘份判決書、裁定書。有多份判決書顯示,法院審理查明,西安聯合學院非法吸收公眾存款金額為130億餘元,印證了前述檢察機關的指控。但關於集資人數量,在法院審理結果中均無明確數字。

西安聯合學院前身是1998年6月15日[成立 的拚音:chéng lì]的西安聯合[大學 的拚音:dà xué]職業培訓學院,該校於2000年2月28日經批準更名為西安聯合職業學院,法定代表人牛某。

該院自2004年[開始 的拚音:kāi shǐ],在未經國家相關[管理 的英 文:managing]機構審批、許可的情況下,超出其民辦非[企業 的拚音:qǐ yè]單位業務範圍,以集資建校、投資陽光雨露現代農業示範園等名義,並以高利息、高回報為誘餌(承諾給投資[客戶 的拚音:kè hù]投資款10%-15%的回報),以向社會公眾發放宣傳資料等方式,宣傳聯合學院的投資項目和發展前景。同時與被害群眾簽訂借款合同,出具收款收據,向西安周邊地區不特定群眾非法吸收公眾存款約130億元。

西安聯合學院涉案金額之所以如此之大,與其非法吸儲時間長、集資業務員眾多密不可分。未央區檢察院在[一起 的拚音:yī qǐ]案件中指控,該校組織成立的專業集資團隊有17個分部。

據《陝西日報》報道,截至2016年1月底,西安警方對493名涉案人員依法采取措施,其中38名犯罪嫌疑人經檢察機關批準,予以逮捕。

中國裁判文書網顯示,目前涉該案已被判刑的集資業務員至少已有41人。

一被告人九年獲利1594萬元

澎湃新聞查閱到的多份判決書顯示,按照存款年限一到五年不等,西安聯合學院承諾給投資客戶的回報為投資款的10%-15%。

一名被告人供述,根據客戶存款期限不同,聯合學院給他的回報一般是按客戶存一年的集資額的7%提成,存二年的按照集資額的10%提成。該被告人在西安聯合學院任職近十年,共吸收資金57774000元,領取提成7407158元。

在澎湃新聞查閱到的已被判刑的41人中,除1人吸收資金金額未被載明外,其餘40人共非法吸儲9。2億餘元。其中,徐某吸收資金達1。85億元,涉及集資參與人2281人。

(2016)陝0116刑初579號判決書顯示,長安區法院審理查明,被告人徐某自2005年11月至2015年1月在西安聯合學院太乙路辦事處先後擔任集資業務員、經理、高級經理、太乙路辦事處三部部長等職務期間,為西安聯合學院積極進行非法吸收公眾存款業務。

徐某在西安聯合學院任職期間,與其有關的以聯合學院集資建校、陽光雨露養老公寓床位費名義簽訂的借款合同為4238份,吸收資金185448600元,涉及人數2281人次。

2016年12月13日,徐某一審被判犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑九年六個月,並處罰金45萬元。刑法規定,非法吸收公眾存款罪的最長刑期為十年,並可處五十萬元以下罰金。也就是說,徐某[幾乎 的拚音:jī hū]是被頂格判刑。

此外,前述41人中有12人的非法獲利金額被判決書披露。其中,張某某非法獲利金額最多,達1594。436萬元。

從2005年至2014年,張某某在西安聯合學院先後任業務員、經理、部長等職務,其共吸收資金12559。16萬元,獲取提成分利1594。436萬元。案發後,其退還非法所得金額為190萬元。

吸收資金達1。85億元的徐某,判決書未載明其非法獲利金額,隻稱其在偵查期間已退還非法所得3195181。28元。

判決書顯示,在案發後,上述41人中有31人退還或被追繳了非法所得。對於未[全部 的拚音:quán bù]退還非法所得的,法院判令繼續追繳。此外,這41人除被判處緩刑或有期徒刑外,還均被判處罰金,金額從2萬元至45萬元不等。

警方已向集資人清退部分資金

據《陝西日報》2016年1月29日報道顯示,該案自2015年2月6日立案偵查以來,警方先後赴全國20餘個省市及境外緝捕犯罪嫌疑人、追繳涉案資產,已對493名涉案人員依法采取措施,其中38名犯罪嫌疑人經檢察機關批準,予以逮捕。目前已追繳、凍結資金1。7億元人民幣,並扣押、查封了一批涉案車輛、房產等資產。

該報道稱,西安聯合學院法定代表人牛某等人,以投資辦學、[開發 的英 文:developing]現代農業、興辦老年公寓等為名,承諾高額回報,麵向社會不特定人群非法吸收存款,數額特別巨大,給集資參與人[[財產 的英 文:fortune] 的拚音:cái chǎn]造成重大損失,嚴重擾亂地方[經濟 的英 文:economic]金融秩序和社會穩定。牛某等人上述行為,違反了《[中華 的拚音:zhōng huá]人民共和國刑法》第176條的規定,西安市公安局以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

上述報道還顯示,西安警方根據最高法、最高檢、公安部《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若幹[問題 的拚音:wèn tí][意見 的拚音:yì jian]》及國務院部際聯席[會議 的拚音:huì yì]《處置非法集資工作操作[流程 的拚音:liú chéng]》的有關規定,確定了核查清退工作的基本原則。

其中[包括 的英 文:included]:向社會公眾非法吸收的資金屬於違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可予折抵本金。

澎湃新聞[注意 的拚音:zhù yì]到,西安市公安局還專門注冊了微信公眾號“西聯[服務 的英 文:services]平台”,以方便集資人員進行集資信息登記、跟蹤案件進展、核查集資明細等。

西安警方通過“西聯服務平台”發布的信息顯示,西安市成立了西安聯合學院非法集資案清退工作組,全麵[負責 的英 文:Responsible]西安聯合學院非法集資案的核查清退工作。此外,相關區縣(開發區)、街道(鎮)均被要求建立核查清退工作組。

2017年12月18日,“西聯服務平台”發布的《首次清退資金[通知 的拚音:tōng zhī](第十二批)》顯示,首次資金清退工作從2016年5月23日起分批實施,前十一批資金清退共安排71061人次,[已經 的英 文:have been][收到 的英 文:received]首次清退資金的集資參與人共68853人,實際到賬清退資金1。68億餘元。

該通知顯示,第十二批資金清退安排225人,安排清退資金913156元,清退資金於12月18日起,陸續匯入集資參與人申報的銀行賬戶。

責任編輯:張玉

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