投资大亨空壳骗贷328亿 其子雇凶砍杀银行高管

时间:2020-02-14     来源:互联网

曾在廣西政商圈神話般崛起的“大亨”吳東和他的家族[企業 的英 文:business],如今卻在[當地 的英 文:local]掀起了颶風。

警方查明,廣西博白籍商人吳東及其家族,涉嫌在2010年至2014年期間[成立 的拚音:chéng lì]多家空殼公司偽造各種貸款資料,順利拿到多筆過億元巨額銀行貸款,並[成為 的英 文:Become]4家銀行股東。2014年,柳州銀行對吳東家族的貸款進行風險排查,引發吳東家族成員不滿,其子雇請社會人員當街將柳州銀行董事長砍成[重傷 的拚音:zhòng shāng]

警方認定,4年時間內,吳東家族涉嫌非法從柳州銀行拿到328億元貸款〖免费算命平台〗。其中涉及“騙取銀行貸款”175億元,涉及“貸款詐騙”153億元。

廣西金融界人士估計,吳東家族從各大銀行機構貸出的借新還舊循環貸款,有[可能 的拚音:kě néng]高達600億,目前部分貸款[[形成 的拚音:xíng chéng] 的拚音:xíng chéng]不良信貸。截至目前,吳東家族及其企業總共欠下柳州銀行、北部灣銀行、光大銀行、農業銀行、興業銀行、浦發銀行、廣西農信社117億元債務■免费算命消防培训■。

[情人 的拚音:qíng rén]士透露,吳東前期的資本運作靠的是“地生錢、錢再生地”,即圈地———抵押貸款———貸款後再圈地,如此周而複始獲得巨額信貸資金;後期則以高官站台及包裝作秀為掩護開辟新的貸款途徑。兩種模式背後都離不開利益勾連與權力尋租,該案勢必會在當地引發不小的發酵與震蕩。

上篇

雇凶砍人牽出百億騙貸大案

血案追蹤

若非一宗血案,吳東家族持續的騙貸和貸款詐騙行為,可能至今都不會收手。

血案[發生 的英 文:occasionally occurred]在2014年5月10日15時許,一個周六的下午。柳州市城中區曙光東路,[準備 的英 文:ready to][運動 的拚音:yùn dòng]的柳州銀行董事長李耀清步行去小區門外的修鞋攤補好鞋後,與司機一同原路返回小區。

此時,小區大門外一輛雪佛蘭轎車上走下一名年輕男子,迅速拔出插在後背的20厘米長菜刀,猛烈砍向李耀清,3刀下去刀刀見骨。一名目睹慘狀的婦女被當場嚇暈。

事發後,李耀清司機迅速將其抬上車,趕到最近的醫院救治。李耀清出血3500毫升,幾近喪命。

警方事後查明,砍人的90後青年名叫吳斌,廣西博白旺茂鎮六田村人。砍完人後,吳斌跑向停在附近的雪佛蘭車,接應的30歲同鄉青年吳世華迅速將車開上高速,往玉林方向疾馳,那把砍人的菜刀,被吳斌在高速路上扔進草叢。

在高速上狂奔2個多小時後,吳斌和吳世華將雪佛蘭停在貴港[服務 的拚音:fú wù]區,上了由陸川籍90後青年李玉劍從玉林開來接應的大眾車,開往了陸川縣方向。抵達陸川後,吳斌和吳世華將手機和手機卡[全部 的英 文:all]扔掉,然後在接應人員的安排下,四處躲藏。

5月11日晚22時許,吳斌和吳世華被追蹤而至的柳州警方在玉林市陸川縣抓獲。

貸款瓜葛

“5。10”血案震驚廣西金融界。[隨著 的拚音:suí zhe]案件偵查的深入,一個家族與多家銀行的糾葛浮出水麵。

柳州銀行年報顯示,2013年11月15日,該行高管發生變動。

從2005年10月25日[開始 的拚音:kāi shǐ]擔任董事長的柳州銀行第二任董事長劉忠,在柳州銀行董事長任上操盤近8年後,獲得升遷前往首府南寧擔任廣西金融投資集團有限公司董事、黨委副書記、副總經理。

柳州銀行董事會選舉李耀清為第三任董事長,2014年1月28日李耀清的任職資格獲廣西銀監局核準。

同期的廣西北部灣銀行也發生了高管變動,2013年10月,羅軍被選舉為董事長。

柳州銀行董事長李耀清和北部灣銀行董事長羅軍的走馬上任,令北部灣銀行和柳州銀行的貸款風控把關趨於嚴格。正是他們上任後的[這些 的英 文:These]動作,惹[來了 的拚音:lai l][一場 的拚音:yichang]禍事。

現有證據表明,實際控製著中美天元投資集團(下稱“中美天元”)的吳東家族,進入2014年後,資金鏈日趨吃緊,四處找銀行繼續貸款。

據中美天元投資集團董事局主席吳東四子吳世忠供述,2014年3月,其三哥吳浩找到他,稱搞[開發 的英 文:developing]沒有錢了,北部灣銀行和柳州銀行都收縮了貸款,造成家裏的企業資金緊張。

“為了幫家裏”,吳世忠找到了同為博白籍的30歲社會青年吳世華,吳世華隨後又找了多名[其他 的英 文:other]社會人員,這些人兵分兩路在南寧和柳州分別跟蹤廣西北部灣銀行和柳州銀行的董事長。

吳世忠派人跟蹤銀行高管的最初想法,是抓住李耀清和羅軍的生活作風[問題 的英 文:foul-ups],並準備以此要挾兩家銀行的董事長,給[自己 的拚音:zì jǐ]的家族企業繼續放貸。

跟蹤的結果,未如吳世忠所願,兩家銀行董事長在被跟蹤期間,並沒有被發現生活作風有問題。

吳浩向警方交代,令其萌生歹意的原因是,2014年3月底,柳州銀行董事長李耀清派人前往遼寧,審查由其[負責 的拚音:fù zé]的遼寧盤錦市中美天元房地產開發有限公司的2億元貸款。他稱“這件事讓我很惱火”。

2014年4月某日,中美天元董事局主席吳東親赴柳州,將一個裝有100萬港幣現金的手提袋交給李耀清。次日,李耀清派[工作 的拚音:gōng zuò]人員將賄金送回。

吳浩供述,2014年4月20日晚10時許,他借與父親吳東前往柳州飯店與李耀清見麵洽談的[機會 的拚音:jī hui],部署了一場暗藏殺機的[計劃 的拚音:jì huà]。他要求[弟弟 的英 文:brother]吳世忠和其雇請的人馬,守在柳州飯店門外,對進出[酒店 的英 文:hotel]的李耀清及其座駕進行辨認。當晚,受雇於吳世忠的吳世華和李玉劍,尾隨李耀清至他所住的怡鑫苑小區。

5月3日和5日,在柳州銀行總行門口蹲守的人員無從下手,一直到5月10日,吳世華和吳斌才在李耀清步行去補鞋的路上[成功 的拚音:chéng gōng]伏擊。

“5。10”血案發生後,廣西官方和媒體對此事保持了相當久的沉默。直到2015年7月下旬,柳州官方才向媒體公布了案件的審理情況。

官方通報稱,2015年7月21日至23日,涉案的12名被告人分別涉嫌犯故意傷害罪、窩藏罪在柳州市城中區人民法院受審。

庭審中,公訴機關指控,2014年4月初,被告人吳浩因對柳州銀行未發放貸款給他的家族公司一事心懷不滿,與弟弟吳世忠合謀,計劃雇凶報複該銀行董事長李耀清。隨後,被告人吳世忠提供被害人李耀清的工作單位、照片以及8萬元作案經費給被告人吳世華,由被告人吳世華糾集被告人吳能才、吳斌、吳偉林等人攜帶作案工具,多次在被害人工作單位門口、所居住的小區等處蹲守,為實施傷害做準備。

同年5月10日15時許,被告人吳斌持菜刀向被害人李耀清背部連砍3刀後,由吳世華駕車接應逃離現場。李耀清的傷情後被評定為重傷二級。

傷人後,被告人吳世忠安排及提供資金給被告人李玉劍、藍國通、李瑞柱、吳世海等,接應和安排被告人吳世華、吳斌、吳能才逃往玉林市,以逃避公安機關的查緝。同年6月,被告人吳洲(吳東長子)安排吳世忠躲藏到被告人劉凱家中。

公訴機關認為,被告人吳世忠、吳浩、吳世華、吳斌、吳能才、吳偉林故意傷害他人身體,致人重傷,應當以故意傷害罪追究上述6人的刑事責任。被告人吳洲、吳世海、藍國通、李玉劍、李瑞柱、劉凱明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物,幫助其逃匿,應當以窩藏罪追究該6人的刑事責任。

該案庭審[完畢 的拚音:wán bì]之後,至今仍未判決。

空殼騙貸

董事長被砍之後,柳州銀行加速了對吳東家族貸款的風險排查。2014年8月15日,柳州銀行以吳東家族涉嫌騙貸和貸款詐騙為由,向警方報案。

因李耀清的故意傷害案案發,以及柳州銀行主動報案吳東家族騙取貸款,柳州司法機關加速了對吳東家族係列案件的查辦。柳州市城中區檢察院2014年底在柳州市城中區政法委官網發布一則通報中,主動透露在辦理“5。10”專案過程中,柳州市城中區公安、檢察機關又發現犯罪嫌疑人吳東、朱錦華、楊靜、吳春華、吳觀廣、周雲飛、陳堅、黃冬敏涉嫌騙取貸款一案。

2014年9月24日,柳州市城中區人民檢察院以涉嫌騙取貸款罪將犯罪嫌疑人吳東、朱錦華、楊靜等8人批準逮捕。2015年4月,柳州市城中區公安分局對吳東案件偵查終結後,將案件移送城中區檢察院審查起訴。《起訴[意見 的英 文:remark]書》除了認定吳東家族及其企業涉嫌騙取貸款罪外,還追加了涉嫌貸款詐騙罪。

被警方認定貸款詐騙高達27億元的廣西中海洋改性瀝青公司,在操作貸款的工程中,[展示 的拚音:zhǎn shì]了吳東家族及其企業騙取貸款的一般套路:吳東指使手下朱錦華、楊靜偽造向柳州銀行貸款所需的相關增值稅納稅申報表、利潤表、銀行交易流水、貨物購銷合同、增值稅專用發[票 的英 文:ticket]等虛假材料,並利用其子吳洲、吳浩等人注冊的廣西中海洋改性瀝青公司等公司向銀行騙取貸款。

廣西中海洋改性瀝青公司法人代表吳春華稱,2011年,吳東召開[會議 的拚音:huì yì],稱公司需要擴大[業務 的拚音:yè wù],需要成立[一些 的英 文:some]公司,他要求手下去做這些公司的法人代表。隨後,吳春華將身份證交給了中美天元廣西集團常務董事朱錦華,由他拿去開展業務。2012年,朱錦華將一份貸款申請給吳春華看,該份資料虛構廣西中海洋改性瀝青公司一年營業額高達10多億,員工數十人。

中美天元廣西集團常務董事朱錦華歸案後的敘述顯示,2012年6月,吳東交代朱錦華用改性瀝青公司名義去申請貸款,由朱錦華收集資料,另外一名董事楊靜進行配合。

為防止簽字時銀行問起改性瀝青公司的情況,朱錦華交代公司法人代表吳春華,要其認真記一下虛假材料的內容,特別要[記住 的拚音:remember]公司營業額[已經 的拚音:yǐ jing]做到了10億,還要記住一些虛構的[客戶 的英 文:customer base]。朱錦華交待,他所製作的增值稅納稅申報表、資產負債表、利潤表及利潤分配表、會計報表附注等資料均為虛假。

詢問筆錄顯示,作為空殼公司的法人和股東,吳春華坦誠自己從未找過一個客戶和簽過一份合同,但他仍聽從朱錦華指派,於2012年6月前往柳州銀行辦理廣西中海洋改性瀝青公司的貸款。

朱錦華稱,改性瀝青公司的貸款是用遼寧盤錦市盤山縣的土地進行抵押,貸款批下來之後,他通過轉賬的方式存入柳州銀行賬戶30%保證金。存完保證金,銀行說[可以 的拚音: kě yǐ]出承兌匯票後,他就[通知 的英 文:supercup]員工前往柳州領取,匯票領好之後,吳浩拿走並找地方貼現,然後把款轉到了匯票收款方盤錦宏赫石油化工有限公司。

在土地抵押環節,遼寧盤錦市盤山縣國土資源局抵押股工作人員周雲飛參與了共同作假。具體的操作手法是,吳浩或吳浩公司的人到盤山縣國土局辦理土地抵押登記貸款時,周雲飛當著銀行工作人員的麵,按照正常[流程 的英 文:process]將材料交給周雲飛,然後周雲飛便告知吳浩和銀行工作人員“[回去 的英 文:get back]等通知”,等辦好了再去領“土地他項權利書”。

在柳州銀行工作人員等待領取“土地他項權利書”的空當期,吳浩或者吳浩公司的人,會將事先偽造好的“土地他項權利證書”交給周雲飛。拿到假的“土地他項權利書”後,周雲飛便通知吳浩或者吳浩公司的人,並當著銀行工作人員的麵交給吳浩或者吳浩公司的人,故意給柳州銀行工作人員造成“‘土地他項權利證書’是從盤山縣國土局辦理”的假象。

偽造貸款資料需要大量虛假印章,這個任務[主要 的拚音:zhǔ yào]由吳東次子吳世民以及吳浩完成。2014年8月,在吳世民位於南寧的家中,警方搜出了廣西隆安縣國土資源局、遼寧盤山縣國土資源局、盤山縣人民政府的假公章以及玉林市國土資源信息[中心 的拚音:zhōng xīn]業務專用章,玉林市國土資源局土地證專用章等私刻假印章。

此外,吳世民家中還藏有184份空白土地他項權利證書,38份空白國有土地使用證,10份房屋他項權利證書。吳世民證實,這些印章和資料均用於辦理抵押貸款。

中美天元旗下的中聯通潤石油科技公司,被辦案機關認定貸款詐騙27。9億元。據朱錦華交待,中聯通潤公司由吳東長子吳洲安排成立,該公司法人代表劉海麗,是中美天元下屬企業海生藥業集團常務副總裁吳觀廣找來的,海生藥業集團常務副總裁鄒燕春充當大股東,這個空殼公司也無實際業務。

詢問筆錄顯示,與中美天元從銀行貸出巨額貸款形成反差的是,參與造假的中美天元員工,所獲得的酬勞甚少。如擔任廣西中海洋改性瀝青公司法人代表的吳春華,所獲得的酬勞也僅是年底的3萬至5萬元獎金。

不過,對於公司以外協助造假的人員,吳東家族並不吝嗇,如幫助吳浩將虛假《土地他項權利證書》交予柳州銀行工作人員的遼寧盤錦盤山縣國土局工作人員周雲飛,收受了吳浩賄賂的50萬元奧迪Q5一輛,價值18萬元的江詩丹頓手表一塊,現金20餘萬元。

幫助吳洲偽造虛高地價材料的廣西明冠房地產評估有限公司玉林惠佳[分公司 的英 文:branch]工作人員陳堅和黃冬敏,在2012年至2014年6月期間,拿到吳洲的30萬元[好處 的英 文:having]費。

金融震蕩

2015年4月,柳州市城中區公安分局對吳東案件偵查終結後,將案件移送城中區檢察院審查起訴。

《起訴意見書》認定,吳東家族及其企業,涉嫌騙取貸款罪和貸款詐騙罪。其中,利用16家下屬公司騙取柳州銀行貸款175億元,利用16家下屬公司貸款詐騙柳州銀行153億元。

據柳州銀行年報,2010年該行總資產為239。8億,到了2014年總資產為775。1億元。據《起訴意見書》,僅吳東家族及其企業,在2010年至2014年短短的4年時間裏,就從柳州銀行輕鬆拿到了328億元貸款。

吳東家族案發,令廣西金融業的監管能力受到詬病。根據柳州銀行年報上高管變動信息,吳東家族在柳州銀行涉嫌騙貸和貸款詐騙的行為,絕[大多數 的拚音:dà duō shù]發生在原柳州銀行董事長劉忠在任期間。

中美天元董事楊靜交待,2011年底,吳東[帶著 的拚音:daizhe]朱錦華和楊靜,找到柳州銀行董事長劉忠談關於向柳州銀行貸款的業務意向,吳東談好後就交待朱錦華和楊靜負責製作貸款所需的虛假資料,並遞交柳州銀行。吳東和劉忠的順利接洽,令虛假貸款資料順利通過柳州銀行的審批,並很快獲得貸款。

根據柳州銀行各年[度 的拚音: dù]年報,吳東家族企業2010年開始從柳州銀行大批量貸款。2011年,吳東家族旗下黃驊東方建材科技有限公司、盤錦中天石蠟化工有限公司、廣西一洲藥業有限公司、北海新特藥藥業有限責任公司、南寧市正晨石化有限公司5家公司占據柳州銀行年度“[最大 的拚音:zuì dà]十家集團客戶授信”一半名單,2012年吳東家族上榜企業甚至達到了6家,2013年5家。

此外,吳東家族的野心並未僅僅局限於拿到錢。吳東家族從銀行獲得巨額貸款之後,往往在銀行增資擴股時大顯身手,不斷增持廣西各家銀行的股權,迅速成為各家銀行的大股東。2011年,吳東家族旗下的廣西海生藥業有限公司持柳州銀行11000萬股,占比9。67%,成為柳州銀行第四大股東,2012年、2013年繼續位列第四大股東。

據統計,吳東家族目前持有柳州銀行2。5億股,價值10億元;持有廣西北部灣銀行4。4億股,價值15億元;持有廣西農信社1000萬股,價值2500萬元。另外,還投資3億元,與柳州銀行、桂林銀行共同設立了6家村鎮銀行。熟悉吳東的廣西銀行界人士透露,其入股銀行的最主要目的還是方便取得更多的貸款和提高[影響 的拚音:yǐng xiǎng]力。

但與強大的借貸和金融運作能力相比,吳東家族的還貸能力日漸疲軟。截至2015年6月,吳東家族及其企業在柳州銀行未到期貸款63。2億元,逾期未還16。3億元。[由於 的拚音:yóu yú]吳東家族多名成員以及家族企業多名高管被關押,目前柳州銀行貸給吳東家族及其企業的貸款,尚有近79億元[無法 的拚音:to be]收回。

柳州銀行一名高管表示,由於吳東及其家族企業在貸款中普遍使用多個虛假抵押物,即便實際存在的抵押物價值也被做高,[因此 的英 文:therefore]他對柳州銀行貸款的追索[感 的英 文:sense]到悲觀。

另據熟悉吳東的廣西銀行界人士透露,最早發現吳東家族存在還貸風險的機構,為吳東家鄉的玉林農信社。從2010年開始,玉林農信社開始對吳東家族的貸款進行全麵的風險排查並最終導致廣西農信社收縮了對其的信貸規模。在這一過程中,[許多 的英 文:many]從業人員遭到了吳東家族黑惡勢力組織人員的威脅。

由於威脅未能奏效,吳東方才出走玉林,尋找玉林以外的金融機構。為了消除不良信用[記錄 的拚音:jì lù],吳東家族甚至歸還了其原來在博白造紙廠所拖欠農信社多年的貸款。

吳東家族雇凶當街刀砍銀行高管所爆出的騙貸案,令廣西各家銀行機構風聲鶴唳。廣西銀行界人士透露,吳東家族及其企業在廣西與7家以上銀行機構存在信貸關係,這些借新還舊循環貸款可能高達600億元左右。另據統計,到目前為止,吳東家族及其企業,總共欠柳州銀行、北部灣銀行、光大銀行、農業銀行、興業銀行、浦發銀行、廣西農信社117億元債務。位於南寧市高新區的中美天元[總部 的英 文:headquarters]目前已經人去樓空,一名留守的保安稱,吳東被抓後,“好多家銀行都派人來了”。

廣西銀行界人士分析,吳東家族能夠輕而易舉地通過空殼公司和虛假資料申請到巨額貸款,持股多家銀行並成為大股東,離不開廣西政經兩界各路人馬為他打招呼和行方便,目前柳州司法機關僅以涉嫌故意傷害、騙取貸款和貸款詐騙辦理吳東家族案。如果紀委介入,定會引起廣西政界和金融界的震蕩。

此外,該人士稱,吳東家族在騙貸的過程中,從未以中美天元集團名義貸款,而是以看似與中美天元無關的公司進行貸款。雖然貸款最後都流入了中美天元的資金池,但司法機關要追究吳東家族的法律責任,難度不小。

下篇

“投資大亨”後的高官身影

中美天元企業文[宣稱 的拚音:xuān chēng],1993年,20多歲的吳東通過籌集資金創辦企業,進行醫藥生產和銷售,經過10多年的發展,他締造了以金融、能源、醫藥、房產為核心的投資集團,2009年該集團業績總額突破200億元,2012年有員工近萬人,其中有碩士327人,博士123人,博士後35人。

但,事實並非如此。

吳東是誰雜技團-造紙廠-藥業公司-圈地貸款

廣西商界人士認為,吳東家族的高調宣傳屬於自我包裝,實際上華而不實。由於並未在廣西商界留下太多痕跡,以至於吳東家族多名成員事發落網之後,很多人都十分疑惑:“吳東是誰”?

一名熟悉吳東經曆的老鄉回憶,生於1968年的吳東,與博白縣旺茂鎮其他農家子弟一樣,經曆了比較貧困的童年。與別人家的[父母 的英 文:Parental]不同,少年時期的吳東被其父親送去學習雜技,隨後進入了博白雜技團,前往全國各地進行雜技表演。

在雜技團呆了[不久 的拚音:bù jiǔ]之後,吳東進入博白造紙廠擔任領導司機,由於頭腦活絡,隨後逐漸走上造紙廠的關鍵職位,並最終執掌該廠。

知情人回憶,[離開 的英 文:absence]博白造紙廠之後,吳東前去廣西濱海[城市 的拚音:chéng shì]北海市,在北海創辦了北海新特藥藥業公司,主要的業務是藥品銷售連鎖店和藥品購銷。此後他在玉林和北海兩地奔跑,創辦了藥品銷售企業海生藥業集團,該企業一度在玉林的大街小巷布下眾多連鎖店。

吳東在2000年前後,在商人輩出的博白,算不上超級富豪,但他最大的特點是緊跟房地產的井噴形勢,把大量從藥業掙到的錢,投入到圈地上。廣西農信社人士透露,吳東前期的資本運作方式走的是“地生錢、錢再生地”,即先大量圈地,再以這些“高估”土地到銀行抵押貸款,貸款後再圈地,如此周而複始獲得大量的信貸資金。這種方式本身就埋下了隱患,如某天某家銀行停貸,即陷入不可持續風險。

童年夥伴稱,吳東早年與一位名叫阿萍的博白籍女性結婚,兩人共育有5名子女,這在計劃生育形同虛設的博白,十分普遍。知情人透露,吳東和發妻的[婚姻 的英 文:marriage],在2005年前後走到盡頭。

神秘二婚吳東進入[公眾 的拚音:gōng zhòng]視野,始於2007年前後

[離婚 的拚音:lí hūn]之後,吳東迅速找到了新任妻子,正是與這名女子的婚姻,令吳東不斷擴張的野心如有神助。

據北京廣西企業商會不願具名的人士透露,吳東2006年左右前往北京,在時任廣西駐京辦官員的安排下,未經推舉便成為了商會的副會長。在商會期間,他與一名也是商會會員的文化傳媒公司女老總過從甚密,事後商會內部流傳,吳東與那名女老總係夫妻關係。

該人士介紹,吳東出事前後,商會中有一些人開始知曉,與吳東結婚的傳媒公司女老總,係某省部級領導的[女兒 的拚音:nǚ ér]

當時已經是5個孩子父親的吳東,是[如何 的英 文:how]把部級官員的女兒追到手?對此問題,北京廣西商會人士透露,吳東行事[風格 的拚音: fēng gé]豪爽出手闊綽,可能令所追對象難以抵擋。該人士稱,他曾經在吳東的北京寓所看到,吳東擁有多輛[世界 的拚音:shì jiè]名車,吳東本人還曾使用私人[飛機 的拚音:fēi jī]迎送賓客。至於他所使用的私人飛機是私有還是租賃,則無從考證。

媒體上關於吳東的信息少之又少。“高官女婿”吳東開始進入公眾視野,始於2007年前後。北京廣西企業商會網站顯示,2007年9月16日,該商會在廣西大廈3樓北部灣宴會廳舉行了“迎接中秋,共聚鄉情”的聯誼宴會,商會副會長吳東出席。

2008年1月1日,在北京廣西企業商會在南寧舉行的元旦新年聯誼宴會上,吳東的頭銜變成了商會常務副會長。同年10月22日至25日,第五屆[中國 的英 文:China]———東盟博覽會在南寧隆重召開,搖身變成知名企業家的吳東,受兩會一節組委會邀請出席博覽會。2008年12月12日,廣西自治區成立五十周年慶祝大會在南寧舉行,吳東亦受邀參加大會。

高官站台官場背景及包裝作秀為他尋找到了新的貸款途徑

以上的露臉活動,體現了吳東在廣西商界的[地位 的英 文:Brydon]提升。吳東真正搬出高官站台這一招,則在2010年之後。在中美天元的企業網站上,有多篇記載中美天元商務活動的報道,如中美天元集團投資擔保與石油化工公司在京正式成立儀式等。

2010年3月9日,中美天元集團投資擔保與石油化工公司在北京舉行成立儀式。據公開報道,當天的儀式有“廣西壯族自治區人民政府原××先生……及海外僑胞、海內[同胞 的拚音:tóng bāo],和北京市相關部門領導,四大股份製銀行等金融界的朋友超過200位嘉賓前來祝賀”,剪彩儀式由央視“名嘴”阿丘主持。

中美天元網站宣稱,中美天元集團下屬石油公司與沙特石油公司當場正式簽署了一份100萬噸煉油設備投資[合作 的拚音:hé zuò]協議。與佛山某瀝青有限公司簽署了年產150萬噸規模的投資協議,實現了增資擴股。

當天的活動文宣宣稱,中美天元的石油板塊經營項目有石油設備、煉油化工及技術開發和燃料油、潤滑油、石蠟、瀝青、石腦油進[出口 的拚音:chū kǒu]貿易。集團下屬的石油經營企業分部於北京、遼寧、湖北、廣西、廣東及[香港 的英 文:中國香港]和東南亞等國家和地區。

吳東在儀式完畢後[接受 的英 文:accepted]媒體采訪時說,“為中美天元集團的明天創造更燦爛的輝煌,我充滿信心。”對此,熟悉吳東的廣西農信社人士稱,這是吳東精心設計的一場虛假包裝秀,其目的是向外界展示他有強大的官場背景,所從事的業務跨出了國界,以便他進一步從銀行套錢鋪路。

該人士稱,吳東實際上就是一個土生土長的農民企業家,有錢之後通過讚助高校獲得了所謂的[大學 的拚音:dà xué]文憑和學位。北京廣西大[學生 的英 文:students]聯誼會清華、北大分會曾發布消息,2011年2月25日下午,北京廣西大學生聯誼會清華、北大分會組織了兩校廣西在京學生代表10餘人赴北京市豐台區馬家堡中美天元投資集團總部參觀交流。該消息稱,吳東為清華大學金融博士、高級[經濟 的拚音:jīng jì]師、注冊執業藥師。

高官站台以及包裝作秀,為吳東在遭遇玉林農信社收緊貸款之後尋找到了新的貸款途徑。2010年,吳東家族旗下的3家企業上榜柳州銀行“最大十家客戶貸款”名單。至2014年,吳東家族企業多次名列柳州銀行年度“最大十家客戶貸款”名單。

斷裂。深淵

多個投資項目了無聲息,樓盤爛尾

[然而 的拚音:rán ér],完成高官站台、出身重新包裝之後的吳東,雖然在廣西如[魚 的拚音:yú]得水,但他一貫膨脹的野心,終將他拖入了深淵。

《廣西日報》2012年2月1日消息稱,當天由中美天元投資集團在南寧市高新區投資興建的中美天元廣西集團大廈舉行落成典禮。然而南都[記者 的英 文:journalists]近日走訪發現,這棟緊鄰南寧高新區管委會的12層金黃色大樓如今已空空如也。值守保安稱“這棟大樓,早就不是中美天元的了”。

中美天元企業網站2012年9月23日一篇題為《熱烈祝賀我集團與寧夏回族自治區簽訂戰略合作框架協議》的文宣稱,時年9月22日[上午 的拚音:shàng wǔ],寧夏自治區政府與中美天元集團簽訂了《戰略合作框架協議》,中美天元將投資10億元,圈地50000畝用於葡萄種植和釀造。但記者檢索發現,該項目目前了無聲息。

據廣西媒體報道,2013年7月16日,南寧市竹溪大道36畝地塊拍賣現場,一家名不見經傳的企業將一眾大牌地產企業PK掉,最終以8933元/平方米樓麵價、9。86億元總價將該地塊收入囊中。“預料範圍、理想價位”,這是競得者廣西潤洲投資有限公司在當日留給現場的[唯一 的拚音:wéi yī]聲音。當地媒體感歎:這不是房價,這是樓麵地價!又一個樓麵價地王誕生,房價會賣多少?憑啥麵粉貴過麵包?

拍下南寧地王的廣西潤洲投資有限公司,事後被查證為吳東家族企業。與豪氣拿地形成對比的是,該地塊至今未見開發跡象,圍蔽起來的地塊上,雜草叢生。

2012年之後,反腐力度逐漸加碼,此前公開為吳東及其家族企業站台的高官們,不再為吳東家族企業各種眼花繚亂的商業活動背書。

[或許 的英 文:stiII]感到危機正步步逼近,吳東瞄準一切與廣西新高層接近的機會。媒體從業人士透露,2013年《香港商報》牽頭籌備成立廣西桂港交流合作促進會,該促進會獲得廣西高層[支持 的拚音:zhī chí]。吳東認為可以借助促進會接近廣西新高層,於是將150萬元打到促進會賬上讚助促進會發展。但到了2014年,由於未能如願見到廣西新高層的吳東,又叫促進會將這一筆款項打回。

與高官站台一同消失的,是廣西各大銀行機構源源不斷的巨額貸款。上述銀行高管變動之後,金融機構對吳東家族及其企業的信貸風險檢查愈來愈緊,直至最後停掉了對吳東家族的放貸。

由吳東及其家族企業2010年10月在玉林開發的“天元。翡翠國際”、“天元。國際尚城”、“天元。海天新城”等樓盤,進入2013年後即遭遇了資金鏈斷裂。由於樓盤爛尾,迄今為止,眾多購房者已經多次集結維權。

2014年5月10日發生的血案,最終使吳東及其4個[兒子 的拚音:ér zi],一同從成功商人的角色,跌入涉嫌違法犯罪的深淵。對此,吳東家鄉人唏噓感歎,吳東敗在了他永不[滿足 的拚音:mǎn zú]的野心上。

吳東家族企業及其家族成員遭查辦,並未令與之相關聯的個人和機構感到如釋重負。

目前,柳州銀行等金融機構對能否追回貸款心存疑慮;柳州辦案機關對如何深挖案件背後的腐敗力不從心;痛感最明顯的,是玉林眾多購買吳東家族所建商品房的普通市民,他們的要求是:“要麽交房,要麽退錢”!

今年6月,吳東案的代理律師,曾向廣西司法機關遞交法律[建議 的英 文:pointers]書,要求妥善處理吳東案件,減少經濟損失,維護廣西經濟發展環境。該建議書曆數辦案機關違法辦案,並認為吳東可協調的資產大於債務,要求廣西自治區處置中美天元債務危機工作領導小組發揮作用。

吳東家族及旗下公司涉案人員關係圖

吳洲吳東長子

學曆本科,家族企業操盤手,涉嫌為家族企業的騙貸出謀劃策。牽涉雇凶砍殺銀行高管案,2015年7月,因涉嫌犯窩藏罪受審。

吳世民吳東次子

學曆本科,涉嫌偽造多枚假印章和公章幫助家族企業騙貸。

吳浩吳東三子

學曆初中,涉嫌授意弟弟吳世忠雇人跟蹤和砍傷銀行高管,涉嫌賄賂相關人員,直接參與家族企業騙貸活動。2015年7月,因涉嫌犯故意傷害罪受審。

吳世忠吳東四子

學曆中專,涉嫌雇請社會人員跟蹤北部灣銀行和柳州銀行高管,雇凶砍傷柳州銀行董事長。2015年7月,因涉嫌犯故意傷害罪受審。

楊靜中美天元高管

男,1981年出生,北流人,學曆中專,涉嫌偽造虛假資料幫助吳東家族騙取銀行貸款。2014年9月24日,因涉嫌騙取貸款罪被批準逮捕。

朱錦華中美天元副總裁

男,1978年出生,南寧人,學曆中專,涉嫌偽造虛假資料幫助吳東家族騙取銀行貸款。2014年9月24日,因涉嫌騙取貸款罪被批準逮捕。

吳春華中美天元旗下企業員工,廣西中海洋改性瀝青公司法人代表

男,1979年出生,博白人,涉嫌充當空殼公司法人代表,前往銀行領取貸款。2014年9月24日,因涉嫌騙取貸款罪被批準逮捕。

周雲飛盤山縣國土局工作人員

女,1975年出生,遼寧盤錦人,涉嫌幫助吳東家族向銀行提交虛假《土地他項權利證書》,收受吳浩奧迪Q5一輛及江詩丹頓手表一塊,收受現金20萬元。2014年9月24日,因涉嫌騙取貸款罪被批準逮捕。

陳堅廣西明冠房地產評估有限公司玉林惠佳分公司工作人員

男,1965年出生,學曆高中,涉嫌幫助吳東家族高估抵押物價值。與黃冬敏分贓吳洲30萬元好處費。2014年9月24日,因涉嫌騙取貸款罪被批準逮捕。

黃冬敏廣西明冠房地產評估有限公司玉林惠佳分公司工作人員

女,玉林人,1983年出生,學曆大專,涉嫌幫助吳東家族高估抵押物價值,與陳堅分贓吳洲30萬元好處費。2014年9月24日,因涉嫌騙取貸款罪被批準逮捕。

吳東

1968年出生,博白人,中美天元集團實際控製人,涉嫌指揮家族成員和企業高管騙取貸款。2014年9月24日,因涉嫌騙取貸款罪被批準逮捕。

雙麵吳東

投資大亨

自稱清華大學金融博士、高級經濟師、注冊執業藥師,早年創辦北海新特藥藥業公司及海生藥業集團。中美天元集團實際控製人。其中中美天元集團宣稱子公司達到20多家,擁有員工5萬餘人,涉及石油、醫藥、金融、能源、房地產等多個板塊。吳東家族從銀行獲得巨額貸款之後,不斷增持廣西各家銀行的股權,迅速成為各家銀行的大股東。

騙貸大鱷

2014年9月24日,吳東因涉嫌騙取貸款罪被批準逮捕。《起訴意見書》認定,吳東家族及其企業,涉嫌騙取貸款罪和貸款詐騙罪。其中,利用15家下屬或關聯公司騙取柳州銀行貸款175億元,利用16家空殼或關聯公司貸款詐騙柳州銀行153億元。此外吳東家族及其企業總共欠下柳州銀行、北部灣銀行、光大銀行、農業銀行、興業銀行、浦發銀行、廣西農信社117億元債務。

更多猛料!歡迎掃描下方二維碼關注新浪新聞官方微信(xinlang-xinwen)。

[圖片] 反對黨是[新加坡 的拚音:xīn jiā pō]人的備胎

新加坡大選與其說是“民主”,不如說是“考試”——執政黨的“定期民意考試”。在可以預見的未來,反對黨的角色最多是甘於犧牲、願意承擔打擊、勇於充當陪襯的“暖男”。

[台灣 的英 文:中國台灣省]海峽實彈軍演3天有講究?

即使民進黨2016執政了,如果在兩岸關係上橫生枝節,甚至抬出或者變相抬出“台獨”神主牌,台海還有和平嗎?那時大陸要軍演警告違背“維持現狀”的[某些 的英 文:Some]勢力,島內如何能應對?別忘了,李登輝和陳水扁[都是 的拚音:doushi]前車之鑒。

公布不文明行為別侵害隱私

遊客的嚴重不文明行為發生在[旅遊 的英 文:travel]場所[這樣 的拚音:zhè yàng]的公共空間,決定了其相關個人信息——姓名、性別、所屬地域等,不屬於隱私[保護 的拚音:bǎo hù]範疇。[但是 的拚音:dàn shì],這並不是說,那些遊客的[所有 的英 文:all]個人信息,都可以不受保護地公之於眾。

精品测算
  • 出生日期
  • 出生时辰
  •     性   别

栏目导航

精品专题

网站地图